Contrôleur conformité lcb/ft (H/F)

Manpower

  • Paris
  • 38 000-40 000 €/an
  • Intérim
  • Temps-plein
  • Il y a 23 jours
L'entrepriseManpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Contrôleur conformité lcb/ft (H/F)Les missionsVous réalisez des investigations sur les alertes remontées par les collaborateurs du réseau et/ou par les outils internes sur différents segments de clientèle. En qualité de chargé(e) de conformité LCB/FT vous:
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Menez et documentez des investigations approfondies sur des dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires Identifiez les risques associés aux alertes et consignez l'analyse effectuée dans les bases de suivi.
Décidez de l'issue des dossiers analysés conformément aux procédures en vigueur
Réalisez un examen renforcé et rédigez le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis
Escaladez les cas les plus complexes conformément aux procédures en vigueur
Contribuez à la réalisation de rapports et de contrôles sur le périmètre LCB/FTLe profilTitulaire d'un BAC+ 4/5 (filière bancaire, financière, économique, droit) et pouvant justifier d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire dans le secteur bancaire, au sein du service LCB/FT, fraude et/ou audit d'un organisme soumis aux obligations en la matière.
Connaissances approfondies en matière de Conformité et notamment en matière de LCB-FT et KYC
​Connaissance de la réglementation et de la pratique en matière de lutte anti-blanchiment (TRACFIN, GAFI, Code monétaire et Financier, Lignes directrices ACPR/TRACFIN)Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap

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