Banco Pichincha - Quito, Pichincha
, transacciones inusuales e injustificadas, el cumplimiento de las políticas y mitigación del riesgo de acuerdo a la legislación... (ROII’s), para la UAF aprobadas por el Comité de Cumplimiento en Banco Pichincha y filiales. Preparar reportes estadísticos...
26 Abril
Banco Pichincha - Quito, Pichincha
, transacciones inusuales e injustificadas, el cumplimiento de las políticas y mitigación del riesgo de acuerdo a la legislación... (ROII’s), para la UAF aprobadas por el Comité de Cumplimiento en Banco Pichincha y filiales. Preparar reportes estadísticos...
26 Abril
ANALISTA CONTROL Y CUMPLIMIENTO - FRAUDE
Banco Pichincha - Quito, Pichincha
útiles) de los hallazgos encontrados; así como, en la evaluación del cumplimiento normativo, políticas, procedimientos... los controles internos en la primera línea de defensa, con el propósito de asegurar el cumplimiento a los estándares definidos...
3 Abril
ANALISTA CONTROL Y CUMPLIMIENTO - FRAUDE
Banco Pichincha - Quito, Pichincha
útiles) de los hallazgos encontrados; así como, en la evaluación del cumplimiento normativo, políticas, procedimientos... los controles internos en la primera línea de defensa, con el propósito de asegurar el cumplimiento a los estándares definidos...
3 Abril
Oficial de Cumplimiento Suplente
Chubb - Quito, Pichincha
de dinero y asegurar el cumplimiento de las regulaciones en el sector de seguros Funciones específicas: Aproyar a la oficial... de cumplimiento principal en el proceso de lavado de dinero. Realizar contrato de agenciamiento Realizar un seguimiento semestral...
5 Junio