ANALISTA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO JR - Exclusiva para PCD
Inovare
- Ouro Preto - MG
- Permanente
- Período integral
- Auxiliar na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT;
- Atender os órgãos reguladores e autorreguladores (Bacen; CMN e etc.), auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT;
- Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF;
- Realizar análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
- Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área;
- Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT nos normativos vigentes;
- Cumprimento de governança dos processos de PLD/CFT (KYC, KYP, KYS, KYE e PEP);
- Apoiar na construção e atualização dos reportes para fóruns executivos de governança (Ex.: Comitê de PLD/CFT);Requirements- Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas afins;
- Experiência anterior na área de PLD/CFT;
- Possuir conhecimento dos normativos do BACEN e CVM e Legais voltados para PLD/CFT (ex.: Circ. BCB 3.978/20; Carta Circ. BCB 4.001/20 e Lei 9.613/98);
- Conhecimento em tipos de fraudes comuns em mercado de meios de pagamento, contas/bancos digitais;Benefits
- Semana de 4 dias. A jornada de trabalho é de 4 dias! Isso mesmo, carga horária de 32 horas semanais.
- Plano de saúde Unimed coparticipativo para colaboradores e dependentes (regional, estadual ou nacional);
- Plano odontológico coparticipativo - MetLife ou OdontoPrev - para colaboradores e dependentes;
- Um dia de folga para celebrar o seu aniversário com o benefício #SeuDiaEfí;
- Cartão Eva Card de benefícios flexíveis no valor de R$ 840,00 mensais na categoria alimentação e R$33,70 por dia útil na categoria refeição ou alimentação na empresa;
- Auxílio home-office de R$ 140,00 mensais. Para os colaboradores em regime híbrido, esta ajuda de custo é proporcional.
- Gympass para colaboradores e dependentes (plataforma corporativa de atividade física, com foco na qualidade de vida e bem-estar, que permite acesso à academias e estúdios parceiros);
- Universidade Corporativa;
- Bolsa de estudos para colaboradores e dependentes de até 17 anos, com subsídio de até 70% do valor, conforme política da empresa;
- Bolsa de idiomas para colaboradores, com subsídio de 40 a 70% do valor, conforme política da empresa;
- Licença maternidade estendida de 7 meses e licença paternidade estendida de 30 dias, acolhendo também mães e pais adotivos.
- Programa de saúde emocional com palestras mensais sobre o tema e desconto em atendimento psicológico para colaboradores e dependentes, por meio da plataforma Moodar;
- Clube de Vantagens com descontos e parcerias exclusivas para colaboradores Efí;
- Cultura humanizada e colaborativa, permitindo que os colaboradores se sintam em casa, por meio de um ambiente de trabalho descontraído e propício ao aprendizado!