Realizar los procesos de debida diligencia de nuevos o clientes existentes: análisis y valoración de los perfiles de clientes para asegurar que cumplen con los estándares PBC/FT establecidos.Gestión de alertas derivadas del proceso de admisión de clientes: KYC checks, Sancionados, PRPs, información adversa.Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Gestión revisiones periódicas sobre clientes existentes.Proporcionar soporte en materia de PBC/FT a las oficinas.Cuestionar las herramientas, los procesos y los procedimientos en el contexto de la mejora continua.Licenciatura, grado universitario, o diplomatura.Certificaciones relevantes en PBC/FT: ACAMS, ICA, u otras formaciones específicas en la materia.Mínimo un año de experiencia en posición similar
