AML Specialist Swedish - Lisbon PNS

Gi Group

Lisboa
Permanente
Horário completo

Há 27 dias

2024-04-16Full timeContrato direto com o clienteWe are recruiting an AML Alert Specialist fluent in Swedish for one of our clients in Lisbon.What would your day to day be like:- Perform timely and accurate reviews on high risk consumers and potential sanction matches;- Perform timely and accurate reviews of AML/CTF transaction monitoring alerts;- Escalate any and all observations of deviations or unusual consumer behaviors indicative of money laundering/terrorism financing downstream for further investigation in a prompt and appropriate manner.- Adhere to set performance expectations (SLAs, quality standards etc.);- Actively obtain up-to-date knowledge of client's AML policies, instructions and routines;- Identify and highlight procedural and/or knowledge gaps and improvement opportunities within the scope of responsibilities;- Engage with relevant stakeholders on matters concerning operational work/issues/opportunities for improvement in a structured, cohesive, and constructive manner.Who we are looking for:- Minimum 6 months (Analyst) / 12 months (Senior) of experience in KYC, EDD, AML, Transaction Monitoring or Compliance roles within the financial services industry or risk consulting services.- Relevant experience from working within FinTech, Banking, or Financial institutions; Relevant experience with operational work.- Basic knowledge of relevant AML and CTF typologies and regulatory obligations (desirable);- General knowledge of the Financial Service Industry (e-commerce, BNPL, Retail Banking products and services etc.);- English and Swedish proficiency- Computer and OSINT literacy.What we offer:-Direct contract with the client-Health insurance-Career opportunities#swedish_lisbonOs candidatos interessados, em cumprimento do definido no Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), são convidados a ler a política de privacidade em https://pt.gigroup.com. Parte da Gi Group Holding, a Gi Group reconhece e respeita a diversidade das pessoas e acredita que proporcionar igualdade de oportunidades, através de processos justos com base na meritocracia e competência profissional, valorizar a diversidade de semelhanças e diferenças que criam a singularidade de cada pessoa e promover uma cultura de inclusão eliminando fatores que desencorajam ou dificultam o acesso, a permanência e o crescimento no mundo do trabalho é fundamental para o seu sucesso. Conheça as nossas Políticas Globais de Alto Nível em https://www.gigroupholding.com/portugal/compromisso-social/.Banca & Serviços FinanceirosBanca e Serviços Financeiros88073Lisboa - LisboaA empresa está autorizada a exercer a atividade de trabalho temporário pelo Alvará 783/15 emitido em 1 de Setembro de 2015 pelo Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Emprego e Formação Profissional. O exercício da atividade de recrutamento e seleção está devidamente autorizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, constando do Registo Nacional de Agências, previsto no artº 19º do DL 260/2009, de 25 de Setembro, com as respetivas alterações.
Os candidatos devem ler a Política de Privacidade no nosso web site pt.gigroup.com

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